(原问题:北京大败农科技团体股份有限公司第三届董事会第二十九次集会会议决策通告)

证券代码:002385 证券简称:大败农 通告编号:2015-101

北京大败农科技团体股份有限公司

第三届董事会第二十九次集会会议决策通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

一、董事会集会会议召开环境

北京大败农科技团体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次集会会议关照于2015 年12月11日以传真和电子邮件的方法发出,集会会议于 2015年12月22日在公司集会会议室召开,应出席集会会议的董事 5 名,现实出席集会会议的董事 5名。本次集会会议由董事长邵根伙老师主持,公司监事及其他高级打点职员列席了集会会议。集会会议的召开切合《公司法》、《公司章程》、《董事集会会议事法则》的有关划定。

二、董事会集会会议审议环境

1、审议通过了《关于为控股子公司提供原原料采购履约包管的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()。

表决功效:表决票5票,同意票5票,阻挡票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于向广东德兴食物股份有限公司增资扩股的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()。

表决功效:表决票5票,同意票5票,阻挡票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于投资设立重庆农信生猪买卖营业有限公司的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()。

表决功效:表决票5票,同意票5票,阻挡票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十九次集会会议决策。

特此通告。

北京大败农科技团体股份有限公司董事会

2015年12月22日

证券代码:002385 证券简称:大败农 通告编号:2015-102

北京大败农科技团体股份有限公司

关于对外提供包管的通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

北京大败农科技团体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次集会会议审议通过了《关于为控股子公司提供原原料采购履约包管的议案》,该项议案由董事会审议见效,无需提交股东大会。现将有关事项通告如下:

一、包管概述

为出产策划必要,公司30家控股子公司拟向中粮商业有限公司、中粮(成都)粮油家产有限公司、中粮商业(广东)有限公司、中粮商业南良(岳阳)有限公司、中粮粮油厦门有限公司、中国粮食商业公司、中国华粮物流团体北良有限公司、中粮商业安徽有限公司、中谷团体上海粮油有限公司赊购原原料,总金额为不高出9,300万元,公司拟为30家控股子公司向上述9家公司赊购原原料提供连带履约包管,包管最高债权额为人民币9,300万元。

二、包管详细内容

公司为30家控股子公司在2016年1月1日至2016年12月31日时代向中粮商业有限公司、中粮(成都)粮油家产有限公司、中粮商业(广东)有限公司、中粮商业南良(岳阳)有限公司、中粮粮油厦门有限公司、中国粮食商业公司、中国华粮物流团体北良有限公司、中粮商业安徽有限公司、中谷团体上海粮油有限公司赊购原原料提供最高额连带履约包管,包管最高债权额为人民币9,300万元,限期为1年。被包管公司环境及详细额度见下表:(单元:万元)

序号

子公司全称

控股比例

注册地

注册成本

策划范畴

法人代表

2014年12月31日

2015年10月31日

资产欠债率

包管金额

(万元)

资产总额

欠债总额

净资产

资产总额

欠债总额

净资产

1

三明大败农农牧科技有限公司

100%

沙县金古家产园

4000

出产共同饲料(粉料、颗粒料);贩卖饲料。

张杰阳

7331

6305

1026

10212

5248

4964

51.39%

200

2

广州大败农农牧科技有限责任公司揭阳分公司

100%

广东省揭东县经济开拓区

2000

出产共同饲料、浓缩饲料,贩卖饲料。

邓石林

4568

1543

3025

5509

1925

3584

34.94%

900

3

常德大败农饲料有限公司

100%

常德市津市市嘉山家产新区

3500

共同饲料、浓缩饲料的出产贩卖(有用期至2018年11月19日);兽(渔)药贩卖(有用期至2019年2月16日),动物保健品技能开拓、推广;农业信息咨询处事;入口本企业出产、科研所必要的原辅原料、机器装备、仪器仪表及零配件。

周加学

11611

7693

3918

12803

7978

4825

62.31%

500

4

天津昌农科技有限责任公司

100%

宝坻区林亭口镇南3公里处九园公路西侧

5000

科技开拓;饲料、饲料质料贩卖;生猪豢养技能研究;货品收支口;猪、鸡、鱼、虾共同饲料、猪、鸡、牛、羊浓缩饲料、牛、羊精料增补料出产;粮食收购;水质处理赏罚技能、生物技能开拓;以下项目限分支机构策划:生猪养殖、生猪贩卖。

杨柳江

19855

13911

5944

18253

8864

9389

48.56%

300

5

饶阳大败农农牧科技有限责任公司

100%

饶阳经济开拓区纵七路西侧

3000

畜禽豢养技能开拓、咨询、交换、转让、推广处事;共同饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽、特种动物)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、特畜禽、特种动物)出产、贩卖(有用期至2019年4月3日);饲料质料贩卖及收支口营业;粮食收购(有用期至2017年5月3日)。

张若冰

6561

3505

3056

5850

2719

3131

46.48%

150

6

哈尔滨大败农牧业科技有限公司

100%

宾县宾西镇经济技能开拓区宾富北路11号

6000

动物营养保健品的技能开拓;贩卖:饲料。(涉及容许策划的项目,经审批构造核准并经工商行政打点构造挂号注册后方可策划)。浓缩饲料(畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽)、共同饲料(畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽)、精料增补料(反刍动物、其他)加工;贩卖:兽药、东西(禁销生物成品);生猪豢养(以上依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

张立忠

21956

4389

17567

27146

3158

23988

11.63%

300

7

哈尔滨绿色巨农牧业有限公司

100%

宾县宾西镇宾西经济技能开拓区

2000