(原问题:北京中关村科技成长(控股)股份有限公司第六届董事会2016年度第五次姑且集会会议决策公 告)

证券代码:000931 证券简称:中关村 通告编号:2016-053

北京中关村科技成长(控股)股份有限公司

第六届董事会2016年度第五次姑且集会会议决策公 告

本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

北京中关村科技成长(控股)股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会2016年度第五次姑且集会会议关照于2016年7月14日以专人送达、电子邮件或传真等方法发出,2016年7月21日集会会议以通信表决方法准期召开。集会会议应到董事9名,实到董事 9 名。集会会议召开措施切合相干法令礼貌和《公司章程》的有关划定。经与会董事当真接头研究,形成以下决策:

一、关于公司向国美控股借钱暨关联买卖营业的议案;

3 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权(关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔、翟姗姗回避表决)

本议案得到通过。

经2015年度第四次姑且股东大会审议通过,公司向大股东国美控股团体有限公司(以下简称:国美控股)借钱,借钱本金为人民币356,000,000.00元,借钱利率为同期一年期的贷款利率上浮15%计较。

今朝,该笔借钱已到期。借钱用途仍为项目投入及增补活动资金,公司拟与国美控股签定增补协议,将该笔借钱延期至2017年6月30日,原条约其他条款稳固,本次借钱公司无需提供包管。

有关《增补协议》尚未签定。

本次买卖营业对方国美控贡黄公司第一大股东,按照《厚交所上市法则》10.1.3(一)之划定,本次买卖营业对方为本公司关联法人,该买卖营业组成关联买卖营业。

按照《厚交所上市法则》10.2.7、10.2.8之划定,对付关联买卖营业事项独立董事须书面声名事前承认环境及颁发独立意见。

按照香港上市公司拉近网娱团体有限公司(原名:中国星文化财富团体有限公司,股份代号:HK8172,以下简称:拉近网娱)2014年12月19日披露的通告:拉近网娱公布以每股0.2元,向稼轩团体、VisionPath、高振顺及瑞东举世配发13.79亿股新股,及13.79亿股带有换股权的优先股,4名投资者承配新股后,将合共持有该公司60%股权,个中稼轩团体持有42%拉近网娱股权。若优先股转换后,持股比例将进一步增至75%,个中稼轩团体持有52.5%。稼轩团体别离由本公司现实节制人黄光裕老师与本公司股东余江县粤文资产打点有限公司(原公司股东广东粤文投资有限公司分拆,其所持本公司股份于2015年8月过户至余江县粤文资产打点有限公司)现实节制人许钟民夫人马青密斯最终拥有55%及45%,由此国美控股团体有限公司与余江县粤文资产打点有限公司组成同等行感人。

按照《厚交所上市法则》10.2.1之划定,本议案表决时,关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔、翟姗姗该当回避表决,也不得署理其他董事利用表决权。该董事会集会会议由过半数的非关联董事出席即可进行,董事会集会会议所做决策须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不敷三人的,上市公司该当将该买卖营业提交股东大会审议。

鉴于此项买卖营业属于与公司第一大股东国美控股的关联买卖营业,董事会抉择将此议案提交股东大会审议。股东大会审议时,国美控股及余江县粤文资产打点有限公司作为关联股东应回避表决。

本次关联买卖营业不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组,上述借钱事项已经公司全体独立董事事先考核通过,提交公司本次集会会议审议。

独立董事意见:

董事会审议本次借钱时,关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔、翟姗姗均已回避表决,审议表决措施切合有关法令、礼貌和《公司章程》的划定。本次借钱利率确定公允公道,有利于增补项目投入和活动资金,切合全体股东好处,不存在侵害公司及其他股东出格是中小股东好处的环境。

详见公司同日《关联买卖营业通告》,通告编号:2016-055号。

二、关于召开公司2016年度第四次姑且股东大会的议案。

9 票赞成,0 票阻挡,0 票弃权;

本议案得到通过。

公司抉择召开2016年第四次姑且股东大会。

1、召集人:公司第六届董事会

2、召开时刻:

(1)现场集会会议时刻:2016年8月9日(周二)下战书14:50;

(2)收集投票时刻:2016年8月8日(周一)—2016年8月9(周二)。

个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为:2016年8月9日(周二)上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。

通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的时刻为2016年8月8日(周一)15:00至2016年8月9日(周二)15:00时代的恣意时刻。

3、召开方法:现场集会会议与收集投票相团结

4、股权挂号日:2016年8月2日(周二)。

5、召开所在:北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层集会会议室

6、集会会议审议事项:

关于公司向国美控股借钱暨关联买卖营业的议案。

详见公司同日通告《关于召开2016年第四次姑且股东大会的关照》,通告编号:2016-056号。

备查文件:

第六届董事会2016年度第五次姑且集会会议决策

特此通告

北京中关村科技成长(控股)股份有限公司

董 事 会

二O一六年七月二十一日

证券代码:000931 证券简称:中关村 通告编号:2016-054

北京中关村科技成长(控股)股份有限公司

第六届监事会2016年度第三次姑且集会会议决策公 告

本公司及监事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

北京中关村科技成长(控股)股份有限公司(以下简称:公司)第六届监事会2016年度第三次姑且集会会议关照于2016年7月14日以专人送达、电子邮件或传真等方法发出,2016年7月21日集会会议以通信表决方法准期召开。集会会议应到监事3名,实到监事 3名。集会会议召开措施切合相干法令礼貌和《公司章程》的有关划定。经与会监事当真接头研究,形成以下决策:

一、关于公司向国美控股借钱暨关联买卖营业的议案

3票赞成,0票阻挡,0票弃权。

本议案得到通过。

经2015年度第四次姑且股东大会审议通过,公司向大股东国美控股团体有限公司(以下简称:国美控股)借钱,借钱本金为人民币356,000,000.00元,借钱利率为同期一年期的贷款利率上浮15%计较。

今朝,该笔借钱已到期。借钱用途仍为项目投入及增补活动资金,公司拟与国美控股签定增补协议,将该笔借钱延期至2017年6月30日,原条约其他条款稳固,本次借钱公司无需提供包管。

有关《增补协议》尚未签定。

监事会以为:此次买卖营业借钱利率确定公允公道,有利于公司久远成长。此议案经本次监事会集会会议审议通事后,仍需提请股东大会审议。股东大会审议时,国美控股及余江县粤文资产打点有限公司作为关联股东应回避表决。

本次关联买卖营业不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

备查文件:

第六届监事会2016年度第三次姑且集会会议决策

特此通告

北京中关村科技成长(控股)股份有限公司

监 事 会

二O一六年七月二十一日

证券代码:000931 证券简称:中关村 通告编号:2016-055

北京中关村科技成长(控股)股份有限公司

关联买卖营业通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

重要提醒

1、通过本次买卖营业,公司得到的活动资金将用于项目投入和增补活动资金,有助于加速工程进度,缓解资金压力。董事会以为:此次买卖营业有助于公司融资拓展主业,借钱利率确定公允公道,对上市公司不存在较大风险。

2、本次上市公司向大股东借钱一年,以当前银行一年期贷款利率4.35%计较,上市公司估量较同期银行贷款多付出利钱231.4万元。

一、买卖营业环境先容

经2015年度第四次姑且股东大会审议通过,公司向大股东国美控股团体有限公司(以下简称:国美控股)借钱,借钱本金为人民币356,000,000.00元,借钱利率为同期一年期的贷款利率上浮15%计较。

今朝,该笔借钱已到期。借钱用途仍为项目投入及增补活动资金,公司拟与国美控股签定增补协议,将该笔借钱延期至2017年6月30日,原条约其他条款稳固,本次借钱公司无需提供包管。

有关《增补协议》尚未签定。

本次买卖营业对方国美控贡黄公司第一大股东,按照《厚交所上市法则》10.1.3(一)之划定,本次买卖营业对方为本公司关联法人,该买卖营业组成关联买卖营业。

按照《厚交所上市法则》10.2.7、10.2.8之划定,对付关联买卖营业事项独立董事须书面声名事前承认环境及颁发独立意见。