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  证券代码:002579 证券简称:中京电子通告编号:2015-044

  惠州中京电子科技股份有限公司

  第二届董事会第三十二次集会会议决策通告

  本公司董事会及董事担保本通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性负个体及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月20日以电子邮件、传真的方法向公司全体董事、监事和高级打点职员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第三十二次集会会议关照》;2015年8月31日,公司第二届董事会第三十二次集会会议(以下简称“本次集会会议”)在惠州市本公司办公楼集会会议室以现场及通信相团结的方法召开。集会会议应参会董事5名,现实参会董事5名,公司监事和高级打点职员列席了集会会议;本次集会会议召开的时刻、所在、方法切合《公司法》等法令、行政礼貌、部分规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关划定,做出的决策正当、有用。

  本次集会会议以投票方法逐项审议通过了以下议案:

  一、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。

  鉴于公司第二届董事会任期届满,依据《公司法》、《深圳证券买卖营业所[微博]股票上市法则》以及《公司章程》等相干划定,拟对董事会举办换届推举。按照提名功效,并经提名委员会检察,董事会审议抉择,公司第三届董事会由6名董事构成,个中非独立董事4名,独立董事2名。

  董事会赞成提名杨林老师、刘德威老师、傅道臣老师以及余祥斌老师为公司第三届董事会非独立董事候选人。赞成提名刘书锦老师、李立平老师为公司第三届董事会独立董事候选人。

  独立董事候选人需经深圳证券买卖营业所[微博]存案无贰言后,方可与本次决策通过的其他非独立董事候选人一同提交股东大会审议。股东会对本次董事推举回收累积投票制。

  公司董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数总计不高出公司董事总数的二分之一。

  董事候选人简历详见附件1。《独立董事提绅士声明》、《独立董事候选人声明》详见2015年9月1日巨潮资讯网()。

  本议案将提请公司2015年第二次姑且股东大会审议。

  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

  二、《关于第三届董事会董事薪酬提议方案的议案》。

  1、非独立董事,在公司兼任行政职务的,领取行政职务对应的酬金,不在公司兼任行政职务的,补助为每人每年人民币3.6万元(含税),按月发放。

  2、独立董事,补助为每人每年人民币9万元(含税),按月发放。

  本议案将提请公司2015年第二次姑且股东大会审议。

  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

  三、《关于修改公司章程的议案》。

  按照《公司法》、中国证监会[微博]《上市公司章程指引(2014年修订)》的相干划定,团结公司的现实环境,现发起对《公司章程》作出修改,详细修改环境请见附见2《惠州中京电子科技股份有限公司公司章程修订案》。修改后的公司章程详见2015年9月1日巨潮资讯网()。

  本议案将提请公司2015年第二次姑且股东大会审议。

  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

  四、《关于拟定的议案》

  按照《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》的相干划定,团结公司的现实环境,现拟定《征集投票权实验细则》。详细内容详见2015年9月1日巨潮资讯网()。

  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

  五、《关于拟定的议案》

  按照《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》的相干划定,团结公司的现实环境,现拟定《中小投资者单独计票打点步伐》。详细内容详见2015年9月1日巨潮资讯网()。

  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

  六、《关于改组设立惠州中京电子科技有限公司的议案》。

  公司拟将现有线路板营业有关资产改组设立全资子公司,有关布置已经董事会起源审议(详见公司于2015年8月26日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第三十次集会会议决策通告》)。现按照众联资产评估有限公司出具的《评估陈诉》(鄂众联评报字[2015]第1101号),涉及资产的资产账面值67,811.80万元,评估值67,786.59万元;净资产账面代价25,816.66万元,评估值25,791.45万元;总欠债账面代价41,995.14万元,评估值41,995.14万元。制定全资子公司注册成本2亿元。

  本议案将提请公司2015年第二次姑且股东大会审议。

  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

  七、《关于召开公司2015年第二次姑且股东大会的议案》。

  发起于2015年9月22日召开公司2015年第二次姑且股东大会。详细详见公司于2015年9月1日在巨潮资讯网上宣布的《关于召开2015年第二次姑且股东大会的关照》。

  表决环境:赞成5票,阻挡0票,弃权0票。

  特此通告。

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  2015年8月31日

  附件1:董事候选人简历

  杨林,男,1959年出生,大专学历,经济师职称。曾在广东省广州军区队伍服役,并在广东省惠州市财校和深圳市直属构造事变。历任广东天元电子科技有限公司总司理,深圳市京港投资成长有限公司总司理,惠州中京电子科技有限公司董事长等职务。兼任中京香港董事、京港投资法定代表人。2008年9月至今接受本公司董事长。