(原问题:方正科技团体股份有限公司 2015年年度股东大会决策通告)

证券代码:600601 证券简称:方正科技 通告编号:临2016-021

方正科技团体股份有限公司

2015年年度股东大会决策通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

重要内容提醒:

本次集会会议是否有反对议案:无

一、集会会议召开和出席环境

(一)股东大会召开的时刻:2016年5月20日

(二)股东大会召开的所在:北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际旅馆1B集会会议室

(三)出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

(四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘欲晓密斯因公事未出席集会会议,经公司半数以上董事推选,公司董事兼总裁侯郁波老师主持集会会议。集会会议回收现场投票和收集投票相团结的表决方法举办表决。集会会议的召集、召开和表决方法均切合《公司法》和《公司章程》等有关法令、礼貌的划定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

1、公司在任董事9人,出席7人,董事长刘欲晓密斯和董事王雪莉密斯因公事未出席本次集会会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书侯郁波老师出席本次集会会议,公司部门高管列席本次集会会议。

二、议案审议环境

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2015年度董事会事变陈诉

审议功效:通过

表决环境:

2、议案名称:公司2015年度监事会事变陈诉

审议功效:通过

表决环境:

3、议案名称:公司2015年度财政决算陈诉

审议功效:通过

表决环境:

4、议案名称:公司2015年年度陈诉全文和择要

审议功效:通过

表决环境:

5、议案名称:公司2015年度利润分派预案

审议功效:通过

表决环境:

6、议案名称:关于续聘公司2016年度审计机构的议案

审议功效:通过

表决环境:

7、议案名称:关于2016年度公司对控股子公司估量包管额度的议案

审议功效:通过

表决环境:

8、议案名称:关于2016年度公司向金融机构申请借钱额度的议案

审议功效:通过

表决环境:

9、议案名称:关于公司2015年过活常关联买卖营业环境及2016年过活常关联买卖营业估量的议案

审议功效:通过

表决环境:

10、议案名称:公司2015年度召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉

审议功效:通过

表决环境:

11、议案名称:关于北大方正团体财政有限公司继承为公司提供金融处事的关联买卖营业的议案

审议功效:通过

表决环境:

12、议案名称:关于子公司刊行资产支持证券的议案

审议功效:通过

表决环境:

13、关于董事会换届推举的议案

13.01 议案名称:推举左进密斯接受公司第十一届董事会董事

审议功效:通过

表决环境:

13.02议案名称:推举孙敏密斯接受公司第十一届董事会董事

审议功效:通过

表决环境:

13.03议案名称:推举刘建老师接受公司第十一届董事会董事

审议功效:通过

表决环境:

13.04议案名称:推举李晓勤密斯接受公司第十一届董事会董事

审议功效:通过

表决环境:

13.05议案名称:推举侯郁波老师接受公司第十一届董事会董事

审议功效:通过

表决环境:

13.06议案名称:推举施华老师接受公司第十一届董事会董事

审议功效:通过

表决环境:

13.07议案名称:推举王雪莉密斯接受公司第十一届董事会独立董事

审议功效:通过

表决环境:

13.08议案名称:推举朱震宇老师接受公司第十一届董事会独立董事

审议功效:通过

表决环境:

13.09 议案名称:推举董黎明老师接受公司第十一届董事会独立董事

审议功效:通过

表决环境:

推举发生公司第十一届董事会成员为(按姓氏笔画排序):王雪莉密斯、左进密斯、朱震宇老师、刘建老师、孙敏密斯、李晓勤密斯、侯郁波老师、施华老师、董黎明老师。

14、关于监事会换届推举的议案

14.01 议案名称:推举马建斌老师为公司第十一届监事会监事

审议功效:通过

表决环境:

14.02议案名称:推举李朝晖密斯为公司第十一届监事会监事

审议功效:通过

表决环境:

推举发生公司第十一届监事会成员为(按姓氏笔画排序):马建斌老师、李朝晖密斯、季红密斯;个中季红密斯为公司第十一届监事会职工代表监事。

(二)现金分红分段表决环境

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

(四)关于议案表决的有关环境声名

上述议案7为以出格表决通过的议案,得到出席集会会议的股东及股东代表所持有用表决权股份总数的2/3以上审议通过;上述议案9、11为关联买卖营业议案,北大方正信息财富团体有限公司为公司第一大股东,北大方正信息财富团体有限公司持有公司股份255,613,016股,已回避表决;议案13、14为逐项表决的议案,已披露每个子议案逐项表决的功效。

三、状师见证环境

1、本次股东大会鉴证的状师事宜所:北京市天元状师事宜所

状师:廖克钟、孟为

2、状师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开措施切合有关法令、行政礼貌、《股东大会法则》及《公司章程》的有关划定;本次股东大会现场参会职员的资格及收集投票统计功效正当有用,召集人的资格正当有用;本次股东大会的表决措施和表决功效正当有用。

四、备查文件目次

1、方正科技团体股份有限公司2015年年度股东大会决策;

2、方正科技团体股份有限公司2015年年度股东大会法令意见书。

方正科技团体股份有限公司

2016年5月21日

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2016-022

方正科技团体股份有限公司

关于推举职工监事的通告

本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

鉴于方正科技团体股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会即将届满,公司于2016年5月19日召开职工代表集会会议,集会会议推举季红密斯为公司第十一届监事会职工监事,任期三年,与公司第十一届监事会任期同等。

特此通告。

方正科技团体股份有限公司监事会

2015年5月21日

职工监事简历:

季红,女,46岁,硕士,现任公司职工监事、公司团体办公室主任,曾任上海市规律搜查委员会人员;上海延中实业股份有限公司神秘秘书;公司总裁办公室副主任。

季红密斯未持有本公司股票,不存在《公司法》和《公司章程》中划定的不得接受公司监事的气象,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和上海证券买卖营业所惩戒。

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临2016-023

方正科技团体股份有限公司

第十一届董事会2016年第一次集会会议决策通告

本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。